toto

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan NSW Star Dipanggang Semasa Siasatan Negeri

Kumpulan Star Entertainment sedang menghadapi cabaran kawal selia yang lebih serius kerana siasatan New South Wales terus menyelidiki amalannya yang boleh dipersoalkan dan telah menemui bukti baharu bahawa Kumpulan telah mengabaikan bahagian penting dalam tugasnya. Menurut Kajian Kewangan Toto macau Australia, The Star Entertainment Group telah membantu mengeluarkan wang tunai sebanyak $70 juta dalam masa dua tahun tetapi tidak pernah bersusah payah menyemak sama ada wang itu dalam apa-apa cara melanggar dasar AML.

High Roller Diproses $70m dalam Dua Tahun
Pemaju hartanah China Philip Dong Fang Lee menggunakan kad kreditnya untuk mendepositkan sebanyak $23 juta dalam masa tiga hari sahaja pada April 2015. Menjelang 2017, lelaki itu mempunyai sebanyak $46 juta dengan kasino, tetapi The Star tidak melakukan apa-apa untuk lulus perkara kepada pengawal selia kewangan di negara ini, termasuk AUSTRAC yang boleh menyiasat asal usul wang itu.

The Star menyampaikan ihsan ini kepada Lee, nampaknya, kerana dia adalah salah seorang pelanggan kasino yang paling berharga, meletakkan harta itu dalam kedudukan yang halus. Naomi Sharp SC, peguam yang membantu siasatan, bertanya sama ada fakta bahawa perjudian Lee tidak sepadan dengan pembayaran UnionPaynya membuatkan The Star berfikir bahawa mereka digunakan sebagai “ATM gemuk”. Menjawab soalan itu, Ketua Pegawai Eksekutif The Star NSW Greg Hawkins berhujah bahawa syarikat itu mempunyai beberapa tempahan mengenai deposit.

Penyiasat mendapati bahawa dalam tempoh 15 tahun The Star dan Lee mempunyai hubungan, yang kedua telah membeli sejumlah $2.72 bilion dalam bentuk cip, tetapi tidak semuanya digunakan untuk berjudi. Dia sering mengambil sejumlah besar wang, termasuk plak perjudian bernilai $20.5 juta dalam denominasi $500,000, dan meninggalkan harta itu.

Ini hanya menambah set masalah semasa yang dihadapi The Star. Syarikat itu didapati sengaja mencatatkan transaksi perjudian berjumlah $900 juta sebagai perbelanjaan hotel, semuanya diproses melalui UnionPay. Untuk menambahkan lagi penghinaan kepada kecederaan, The Star tidak mengeluarkan laporan pemindahan antarabangsa, mungkin membantu Lee menyembunyikan wang daripada UnionPay dan mengelakkan sekatan daripada Beijing.

Adakah Hawkins Disimpan dalam Gelap?
Hawkins berhujah bahawa keputusan ini tidak didorong oleh keinginan untuk Pengeluaran SGP membantu Lee menyembunyikan apa-apa. Dia berkata bahawa dia tidak melayan idea itu apabila mewajibkan Lee. Selepas disoal mengenai perkara itu dan menafikan pengetahuan atau niat, Adam Bell, SC, lelaki yang mengetuai temu bual itu, bertanya sama ada Hawkins bersetuju bahawa dia sepatutnya bersikap terbuka terhadap kemungkinan ia benar-benar berlaku.

Hawkins menjawab mengiyakan. The Star juga menghadapi lebih banyak cabaran sejak kebelakangan ini, kerana syarikat itu mungkin mengelak daripada membayar cukai $2.5 juta kepada kerajaan NSW kerana ia gagal Keluaran SDY mengkategorikan penjudi dengan betul, dan sama ada mereka adalah pelawat luar negara dan penduduk Australia. Itu didakwa berlaku pada tahun 2020.

Hawkins ditanya sama ada dia akan menganggap benar bahawa terdapat saluran komunikasi yang “tersembunyi” dalam syarikat yang dia tidak tahu, maka sebab itu dia terus buta dengan perkembangan tertentu secara langsung berkaitan dengan tugasnya. Hawkins bersetuju bahawa ini memang berlaku. Siasatan itu diteruskan dan menghasut Hawkins berhubung amalan lain yang boleh dipersoalkan oleh kasino, termasuk pengaturan dengan junket dan pelanggan VIP lain yang menimbulkan ancaman menurut pengawal selia.