site

Jurubank didapati bersalah membantu menyembunyikan wang Putin oleh mahkamah Switzerland

Empat pegawai bank kanan telah didapati bersalah oleh mahkamah Switzerland kerana membantu mencuci berpuluh juta franc yang dikaitkan secara peribadi dengan presiden Vladimir Putin melalui sistem perbankan negara itu.

Empat — tiga warga Rusia dan seorang warga Switzerland — adalah pekerja anak syarikat Gazprombank di Switzerland, dan termasuk ketua eksekutifnya.

Mahkamah daerah Zurich memutuskan pada Khamis bahawa mereka bersalah atas kecuaian kewangan kerana gagal melaksanakan usaha wajar terhadap transaksi yang sangat mencurigakan yang dijalankan melalui bank.

Denda jenayah bersyarat antara SFr540,000 dan SFr48,000 telah dikenakan, yang tidak perlu dibayar jika syarat parol dikekalkan dalam tempoh dua tahun akan datang. Pendakwa raya telah memohon hukuman penjara.

Dalam kes mereka, pendakwa memperincikan bagaimana akaun dibuka di Gazprombank bagi pihak Sergei Roldugin, pemain cello dan bapa baptis kepada anak perempuan Putin, tanpa soalan dibangkitkan tentang bagaimana seorang pemuzik telah mengumpul kekayaan yang besar.

Roldugin mendepositkan SFr50juta dalam akaun Switzerland Gazprombank, dan berjanji untuk menyalurkan sekurang-kurangnya SFr10juta lebih setiap tahun kepada mereka melalui web kompleks syarikat shell dan amanah luar pesisir.

Hakim Sebastian Aeppli berkata adalah “tidak diragui” bahawa wang itu bukan milik Roldugin.

Dana itu pada asalnya mengalir daripada Bank Rossiya, yang menurut pendakwa raya Switzerland dikenali sebagai bank rumah kleptokrasi Rusia.

“Kerusi lembaga itu [Yuri Kovalchuk] dianggap sebagai bendahari Putin,” kata dakwaan mereka.

Jurubank Gazprombank mengisytiharkan bahawa Roldugin bukanlah “orang yang terdedah secara politik” – satu jawatan yang akan mencetuskan penelitian dalaman dan kawal selia tambahan – dan melakukan penyiasatan nugatori untuk menyokong dakwaan sedemikian, kata pihak pendakwaan.

Fail usaha wajar dalaman rasmi di Roldugin hanya mengandungi cetakan tapak web untuk teater Mariinsky di St Petersburg — di mana Roldugin adalah konduktor — dan satu hasil carian negatif di Worldcheck, pangkalan data pematuhan.

“Adalah terkenal bahawa Presiden Rusia Putin secara rasmi mempunyai pendapatan lebih daripada SFr100,000 dan tidak kaya, tetapi sebenarnya mempunyai aset besar yang diuruskan oleh orang yang rapat dengannya,” tulis pendakwa raya dalam dakwaan mereka. “Roldugin . . .[was]seorang lelaki jerami.”

Empat jurubank itu boleh memilih untuk merayu terhadap keputusan itu kepada mahkamah rayuan cantonal. Rayuan selanjutnya boleh dibuat di peringkat persekutuan.

Kes itu tercetus akibat kebocoran Panama Papers pada 2016, di mana sebilangan besar dokumen telah didedahkan kepada organisasi media antarabangsa daripada firma guaman Panama Mossack Fonseca, penyedia perkhidmatan luar pesisir keempat terbesar di dunia.

Majalah Der Spiegel Jerman dan akhbar Guardian UK memuatkan akaun yang mereka temui dalam dokumen di bawah nama Roldugin.

Tidak lama selepas itu, pengawal selia pasaran Switzerland Finma memulakan penyiasatan sendiri terhadap peranan Gazprombank dalam bahagian Swiss rangkaian Roldugin.

Pada 2018 pengawal selia membuat kesimpulan bahawa bank itu “melanggar serius keperluan usaha wajar anti-pengubahan wang haram dalam tempoh dari 2006 hingga 2016”, dan mengenakan penalti yang ketat.

Ia juga membuat aduan kepada pendakwa raya kantonal di Zurich, mencetuskan siasatan jenayah rasmi.

totobet singapura

minta pengeluaran sydney hari ini

totobet net sidney

togel hkg 2021 hari ini keluar live result

togel hari ini