Grup Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) mengakui “peningkatan” peran regulator kasino Makau, Biro Inspeksi dan Koordinasi Permainan – sebuah badan yang termasuk dikenal sebagai DICJ didalam akronim Portugis – berkenaan anti Totobet HK pencucian duit (AML), dan memerangi pendanaan terorisme (CFT) di industri kasino kota.
Pengakuan selanjutnya adalah bagian berasal dari Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Bersama Grup Asia Pasifik th. 2021 berkenaan Wilayah Administratif Khusus Makau, kata Kantor Intelijen Keuangan Makau, sebagai tanggapan atas pertanyaan berasal dari GGRAsia.
Laporan selanjutnya belum dipublikasikan. “Tidak tersedia perubahan didalam peringkat keseluruhan” berasal dari Grup Asia Pasifik berkenaan kepatuhan tekhnis Makau pada pekerjaan APU dan PPT, relatif pada Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Bersama di Makau yang udah dirilis dan dipublikasikan pada th. 2019, menurut Financial Kantor Intelijen.
Kantor selanjutnya menjelaskan kepada GGRAsia bahwa didalam laporan tindak lanjut th. 2021, Grup Asia Pasifik “mencatat peningkatan peran regulasi DICJ, di mana divisi yang ditunjuk bersama dengan pengawasan AML/CFT dan kapabilitas kepatuhan udah dibentuk.”
Sebagai bagian berasal dari usaha ekspansi umum, pada bulan September th. lalu, DICJ mengadakan upacara pelantikan untuk 14 manajer baru – baik kepala departemen atau divisi – tiap-tiap bertanggung jawab untuk manfaat termasuk masalah hukum dan perizinan, audit dan kepatuhan, dan regulasi total pemegang konsesi game, junket, dan teknologi game kota, termasuk penyelidikan apa pun yang bisa saja diperlukan.
Kantor Intelijen Keuangan Makau – termasuk dikenal bersama dengan singkatan GIF didalam https://unitoto.info bahasa Portugis – menjelaskan kepada GGRAsia: “Selama beberapa th. ini, GIF udah bekerja bersama dengan DICJ dan memperluas jangkauan ke sektor game untuk lebih menyempurnakan,” laporan transaksi mencurigakan “kualitas pelaporan, bersama dengan punya tujuan untuk menangkap lebih tepat, transaksi mencurigakan.”
Peristiwa yang ditandai udah mencakup transaksi yang terkait bersama dengan junket, kantor selanjutnya lebih lanjut mencatat kepada kami. Namun, itu tidak mengimbuhkan HK Pools angka tertentu berkenaan berapa banyak transaksi mencurigakan terkait junket yang udah diajukan didalam beberapa th. terakhir, atau jenisnya.
Secara agregat 1.330 laporan transaksi mencurigakan diajukan oleh operator game kota pada th. 2021, naik 9,5 % berasal dari th. 2020. Jumlah laporan selanjutnya raih 1.913 pada th. 2019, th. perdagangan paling akhir sebelum pandemi Covid-19.
Kantor Intelijen Keuangan menjelaskan kepada GGRAsia bahwa mereka tidak mengamati “perubahan signifikan” didalam model transaksi mencurigakan yang Singapore Pools diajukan oleh sektor game, sejak munculnya pandemi.
Tiga wujud transaksi mencurigakan yang paling lazim ditandai di Makau pada th. 2019, adalah: “penarikan tunai didalam kuantitas besar yang tidak teratur”; “setoran tunai yang penting bersama dengan sumber dana yang tidak mampu diverifikasi” dan; “konversi chip tanpa/dengan kegiatan perjudian minimal”, menurut laporan tahunan Kantor Intelijen Keuangan 2019. Itu termasuk skenario paling lazim pada th. 2020, menurut data terbaru yang tersedia yang dirilis oleh kantor itu.
“Melalui penjangkauan dan pertemuan yang berkelanjutan, kualitas laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh https://waterday2004.org sektor game udah membuktikan peningkatan yang stabil sepanjang dekade terakhir,” kata Kantor Intelijen Keuangan kepada GGRAsia.
“Area perbaikan termasuk uji tuntas yang ditingkatkan dan pemantauan terus menerus pada transaksi game,” tambahnya.
